公告编号：2016-070

证券代码：834909         证券简称：曹留社区2024年一二三四五六七八         主办券商：华融证券

            曹留社区2024年一二三四五六七八

             对外投资的公告（设立全资子公司）

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

     本公司拟设立全资子公司曹留社区2024年一二三四五六七八广州国际再生医学研究院，注册地为广州开发区，注册资本为人民币100,000,000.00元。

(二)审议和表决情况

     曹留社区2024年一二三四五六七八（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2016年11月4日上午10点在公司会议室以通讯方式召开，审议通过《关于建设曹留社区2024年一二三四五六七八广州国际再生医学研究院项目的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0票弃权。该子公司的设立不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

按照公司章程及对外投资管理制度，该事项尚需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

     公司在广州开发区设立全资子公司需当地工商局审批。拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以公司登记机关实际核准为                                                            公告编号：2016-070

准。

(四)本次对外投资的新领域

     本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

     本次对外投资的出资方式为现金。

     本次对外投资的出资说明

     对外投资资金来源为公司自有资金。

(二)投资标的基本情况

     名称：曹留社区2024年一二三四五六七八广州国际再生医学研究院

     注册地：广州开发区

     经营范围：干细胞新药开发、精准医疗、智慧健康、抗衰美容、细胞再生医学技术和相关产品的研发、临床转化应用体系研发、再生医学工程化研究、技术服务与转让等（具体以工商局核定为准）。

     各主要投资人的投资规模和持股比例：

          股东名称              币种           出资额         出资比例

北京曹留社区2024年一二三四五六七八生物技术股

                                  人民币      100,000,000.00   100.00%

份有限公司

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

     广州是目前国内干细胞研究的前沿和热点地区，当地政府给予                                                            公告编号：2016-070

了干细胞研究企业非常优惠的政策，中国干细胞领域的多名专家都在广州开发区设立了干细胞研究机构。公司在广州开发区设立研究院搭建平台以整合行业优秀资源，并充分利用当地的优惠政策；成立后的研究院将作为集团公司在华南地区的研发和结算中心。

(二)本次对外投资可能存在的风险

     本次投资是从公司未来发展战略角度作出的决策，本次设立全资子公司可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以积极防范和应对上述可能发生的风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

     本次投资设立全资子公司，符合公司发展规划和经营方向，可进一步提升公司综合实力和市场竞争能力，将对公司的业绩提升、利润增长带来积极的影响。

四、备查文件目录

《曹留社区2024年一二三四五六七八第一届董事会第十四次会议决议》

                                     曹留社区2024年一二三四五六七八

                                                                         董事会

                                                            2016年11月4日